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啟迪環境:關于控股子公司對外投資設立合資公

作者:?大成 發布時間:?2022年07月17日 00:08:36

證券代碼:000826 證券簡稱:啟迪環境 公告編號:2022-102

啟迪環境科技發展股份有限公司

關于控股子公司對外投資設立合資公司暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,

公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

1、交易概述:為充分融合科技創新網絡和科技服務能力,建設科技創新生態網絡平臺,同時利用江西贛江新區的發展改革及產業集群優勢拓展江西省內相關環保業務,啟迪環境科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司西藏啟迪桑德創業投資有限公司(以下簡稱“西藏創投”)擬與啟迪集群科技集團有限公司(以下簡稱“啟迪集群”)共同在贛江新區(國家級新區)設立江西秸秸高能源發展有限公司(暫定,具體名稱以工商核準為準,以下簡稱“江西秸秸高”)并簽署《投資合作協議》,江西秸秸高擬定注冊資本為1億元,其中:西藏創投出資3,000萬,持有江西秸秸高30%的股權;啟迪集群出資7,000萬,持有江西秸秸高70%的股權比例。

2、關聯關系:公司間接控股股東啟迪控股股份有限公司(以下簡稱“啟迪控股”)持有啟迪集群40%股權,為其并列第一大股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》第6.3.3條相關規定,西藏創投與啟迪集群共同投資構成了關聯交易。

3、董事會審議情況:2022年7月15日公司召開第十屆董事會第十八次會議、第十屆監事會第十四次會議審議通過了《關于控股子公司對外投資設立合資公司暨關聯交易的議案》,表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。關聯董事王書貴先生、王翼先生、郭萌先生及關聯監事楊蕾女士已回避表決。獨立董事對本次對外投資暨關聯交易事項進行了事前認可并發表了一致同意的獨立意見。

4、根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定,本次對外投資暨關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。本次對外投資暨關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組,不構成重組上市,無需經過有關部門批準。

二、交易雙方基本情況

1、企業名稱:西藏啟迪桑德創業投資有限公司

統一社會信用代碼:91540091MA6T347737

住所:拉薩經濟技術開發區拉薩市金珠西路158號陽光新城A區1棟3單元2-2號

注冊資本:人民幣20,000萬元

法定代表人:李星文

經營范圍:創業投資(不得從事擔保和房地產業務;不得參與發起或管理公募或私募證券投資基金、投資金融衍生品);創業投資管理(不含公募基金。不得參與發起或管理公募或私募證券投資基金、投資金融衍生品;不得從事證券、期貨類投資)(經營以上業務的,不得以公開方式募集資金、吸收公眾存款、發放貸款;不得公開交易證券類投資產品或金融衍生產品;不得經營金融產品、理財產品和相關衍生業務)【依法需經批準的項目,經相關部門批準后方可經營該項目】。

股權結構:公司直接持有西藏創投100%股權,為其控股股東。

2、企業名稱:啟迪集群科技集團有限公司

統一社會信用代碼:91110108MA01GMEX4A

住所:山東省青島市城陽區長城路89號10號樓901室

注冊資本:人民幣10,000萬元

法定代表人:彭頃砡

經營范圍:技術開發、技術推廣、技術咨詢、技術服務;物業管理;經濟貿易咨詢;計算機系統服務;企業策劃;軟件開發;教育咨詢(中介服務除外);工程和技術研究與試驗發展;設計、制作、代理、發布廣告;互聯網信息服務;房地產開發。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;互聯網信息服務、房地產開發以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后,依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

股權結構:啟迪控股與共青城入思恒晟投資合伙企業(有限合伙)分別持有啟迪集群40%股權,為其并列第一大股東。

關聯關系:公司間接控股股東啟迪控股為啟迪集群并列第一大股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》第6.3.3條相關規定,啟迪集群為公司關聯法人。

一年一期財務數據:截至2022年3月31日,啟迪集群總合并口徑資產為24,607.59萬元,凈資產為16,709.57萬元,2022年1-3月實現營業收入10,205.07萬元,凈利潤-1,090.87萬元(未經審計)。

截至2021年 12月31日,啟迪集群總合并口徑資產為25,167.86萬元,凈資產為16,156.77萬元,2021年年度實現營業收入11,356.94萬元,凈利潤11,298.46萬元(經審計)。

經查詢,啟迪集群不是失信被執行人。

三、投資標的基本情況

公司名稱:江西秸秸高能源發展有限公司

注冊資本:人民幣10,000萬元

注冊地:江西贛江新區

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